台湾电信诈骗嫌疑人揭露秘密诈骗

近日，肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆，其中中国大陆犯罪嫌疑人32人，台湾犯罪嫌疑人45人。 这是我国首次从非洲大规模遣返电信诈骗犯罪嫌疑人。

为什么犯罪窝点位于遥远的非洲？ 犯罪嫌疑人如何在中国大陆对群众实施电信诈骗？ 众多诈骗团伙内部如何分工协作？ 他们屡屡得手，卷走数十亿赃款的背后，又有着怎样的诈骗伎俩？

14日，经办案机关批准，记者采访了办案民警和部分在押的电信诈骗犯罪嫌疑人。

骗局环环相扣，分赃按“底薪”和“提成”

犯罪嫌疑人简某，1992年出生，台湾桃园人。 2014年10月经朋友阿瑶介绍来到肯尼亚。

“阿瑶安排我去吉米那里，让我假扮警察，打电话骗钱。” 简交代，全团伙同居在Jimmy（嫌疑人之一，负责外联、翻译、接送等）租住的别墅内。 . 按照分工，“一线”住一楼，“二线”、“三线”住二楼； 老板“庞才”一个人住在一楼的一个房间里。 建是“二线”。

所谓“一线”“二线”“三线”，简进一步介绍：“一线”约有10人，在客厅接听“客户”（受害人）的电话在第一楼。 “都是座机，电话大概十几部，一人一部，另外还有一个专门操作电脑的人。”

“二线”的人都在二楼，四五间房大概有10个人，每个房间都有两条座机。 “三线”的人比较少，也在二楼，在一个房间里打电话。

那么该团伙是如何实施诈骗的呢？

据办案民警介绍，首先，“前线”的电脑接线员根据老板给的电话号码段，向内地发送群呼服务。 按 9 了解更多信息。”

如果受害人按下“9”键，电话就会接通到“前线”人员。 “‘一线’人员冒充医保人员，以查询为名获取客户身份信息，告诉客户信息被盗。转移到我们‘二线’，同时，有人寄来一张纸条，上面写着顾客的名字和身份证号码。” 简坦白了。

“我们二线人员假扮北京市公安局朝阳分局或顺义分局的民警接受客户报案，等客户说完，我们会让他们稍等片刻，然后打电话给他们。”晚点回来。” 简坦白了。 “挂断电话后，我们用座机给客户回拨，假装是刑侦组的民警，然后根据电话单的内容告诉客户，称其身份信息被盗，涉嫌洗钱嫌疑，并要求客户提供姓名、家庭情况、职业、收入等，以及经常使用的银行账户。

为了说服受害人，骗子在打电话时还会播放预先录制好的背景音，比如医院、公安局的场景； 同时，他们还使用换号软件，来电显示与中国大陆任何公安机关一样。

“我们让客户先拨114，看看手机显示的号码是不是公安局的号码，给他一分钟时间核对，到时候再拨。” 简说，他们会进一步询问受害人的账户余额，如果金额不大，二线会直接诱骗对方转账； 如果金额较大，电话会转到“三线”，“三线”会冒充金融犯罪部门的负责人，继续与受害人谈论转账的事情。

“三线”之一的犯罪嫌疑人许某供述，“在与客户交谈中，我们知道客户用哪家银行转账，就向老板要了那家银行的账号。对方急于向我们证明我们的清白，所以我们会提供一个“安全账户”，让对方将钱转入这个账户，我们的金融犯罪部门会检查，并按照我们在电话中的指示通过 ATM 转账”

据办案民警介绍，“三线”在整个犯罪链条中技术含量最高，骗术高明，可以应对被害人的各种问题和疑惑。 有时为了一个“大单”，老板甚至会邀请“优秀”的“三线”参战，最终目的是诱骗受害人汇款到指定的银行账户。

犯罪嫌疑人如何分赃？

据介绍，一楼和二楼的客厅里都有一块白板。 谁协商了名单，哪个账户收到了钱，都会记录在白板上。 老板每月结算一次，“一线”拿到“底薪+提成”。 “含量最高的‘三线’可以获得8%。

（我国首次从非洲大规模驱逐电信诈骗犯罪嫌疑人。）

专业化程度高的黑帮老大都是台湾人

据办案民警介绍，在很多电信诈骗团伙中，老大和骨干都是台湾人，简某、徐某所属的诈骗团伙也是如此。 ，剧本，《书书丹》也是台湾人写的； “前线”主要是内地人，对诈骗经验不多。

老板“财发”在招聘人员时特别喜欢有诈骗经历和前科的，千方百计把他们招到旗下。 许是其中之一。 一到肯尼亚，他就被委以“三线”的重任，冒充“金融犯罪科科长”。

“我熟悉电信诈骗的流程，所以庞才找到我，让我跟他‘开工’。” 37岁的许某来自台湾台中。 入狱7个月，刑满释放。 2014年7月底，他被“庞才”招募到肯尼亚。 当年11月，他因涉嫌犯罪被当地执法部门逮捕拘留。 今年4月9日，许某被遣返回中国大陆。

健也有前科。 他从小打架吸毒，高中毕业后失业。 他曾因带走k-fans而被台湾警方处理。 他自称是台湾警方通缉的逃犯。 据他供述，他一到肯尼亚，老板就给他发了一张“口语纸”，让他学习上面的内容，一遍遍地背诵，以便在诈骗时能流利地回答。

帮会内部不仅分工明确，管理也极为严格。 为了保证全员敬业，提高诈骗的成功率，“线”之间还是有严格的界限。 “‘一线’和‘二线’在谈单的时候，不允许其他人靠近；‘三线’都在一个屋子里，除了老板比特币诈骗犯罪嫌疑人，其他人都不能进。 “ 简说。

另据介绍，老板“蔡发”通常会先垫付一笔薪水，并承诺高薪，以吸引人入组，赢得信心。 例如，“财发”曾以垫款形式借给许某十余万元，令家境艰难的许某感激不尽，为之勤奋工作。 然而，“发财”在诈骗犯罪得逞后，总是以各种理由拒不发工资。

据办案警方介绍，台湾电信诈骗案起步较早，诈骗对象主要是台湾民众。 随着台湾加强反欺诈宣传力度，欺诈没有市场。 2002年前后比特币诈骗犯罪嫌疑人，在台湾难以立足的电信诈骗团伙将目光转向大陆，开始向福建等地转移，主要以诈骗大陆民众为主。

公安部刑侦局副局长张军表示，台湾电信诈骗犯罪的另一个原因是他们可以不断地翻新剧本。 其中，公安部门的剧本更为“经典”，以被害人账号涉及刑事案件为由，屡试不爽。

“一线部分可能会变，比如冒充医保、冒充邮局、冒充快递、冒充歌华有线等，但之后他们还是会利用民众对公安执法的敬畏和信任，并冒充公安执法部门工作人员完成诈骗过程。” 张军说道。 最新的诈骗手段之一是在中国大陆设立司法机关的“山寨网站”，根据受害人提供的身份信息和照片制作“通缉令”，张贴在网上，发送链接到受害者； 如果受害人不是上网的中老年人，则通过传真发送“通缉令”，使受害人信以为真，在震惊和恐惧中落入陷阱。

2009年4月，海峡两岸签署《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协议》，加大了打击电信诈骗的联合力度。 诈骗团伙随后转移到东南亚、非洲、大洋洲等国家，部分团伙还转移到俄罗斯远东地区。 转移、实施跨境电信诈骗。

“诈骗窝点越设越远，像这次在肯尼亚，主要是考虑远离中国大陆，抓捕难度加大，以免遭到袭击。但不管嫌疑人跑多远， “我们有信心也有能力逮捕他。逮捕他并将他绳之以法，”张军说。

“事情发展到今天，都是我自己的错，都是我的报应，但被欺骗的中国大陆人民的生活一定更加艰难。我向这些中国大陆人民说声对不起，并且我愿意接受法律的制裁，以后我一定会改过自新，我们绝不能再做坏事，有机会一定要从事合法的工作。” 徐深深忏悔。

健也表达了自己的悔意：“我一开始就知道我要欺骗大陆人民，欺诈是错误的行为，是离谱的事情，会有因果报应。我要真诚地向大陆人民道歉。”大陆人民被骗，我愿意接受法律制裁，希望从宽处理。”

（我国首次从非洲大规模驱逐电信诈骗犯罪嫌疑人。）

每年骗取台湾数百亿元 对台打击力度亟待加强

据公安部相关负责人介绍，近年来，电信诈骗犯罪愈演愈烈，案件数量年均增长20%至30%。 其中，以台湾犯罪嫌疑人为首的电信诈骗犯罪集团在东南亚、非洲、大洋洲等国家设立诈骗窝点，招募电话接线员，冒充大陆公安机关，对大陆民众实施电信诈骗。 危害甚大，百姓深恶痛绝。 据统计，以台湾人为骨干的电信诈骗犯罪团伙实施的诈骗案件损失占全部电信诈骗损失的50%以上，千万元以上的大案基本都是台湾电信诈骗犯。团体。 例如，2015年12月29日，贵州都匀经济开发区建设局出纳员杨某被台湾电信诈骗集团诈骗1.17亿元。

针对涉台电信诈骗犯罪的严峻形势，大陆公安机关始终保持高压严打态势，持续组织开展打击行动，并配合台湾警方开展警务工作。执法。 2011年以来，两岸警方联合赴印尼、柬埔寨、菲律宾等国，组织多次跨境、两岸同步抓捕行动，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人7700余人，其中包括4600多名台湾嫌疑人。

但由于台湾法律对电信诈骗罪的量刑相对较轻，因此在证据认定标准上与中国大陆存在较大差异。 因此，许多犯罪嫌疑人不能定罪或因情节严重而被判轻刑，被判处刑罚的不到10%。 2013年8月，犯罪嫌疑人林明浩、梁家碧、吴汉杰等21名团伙头目在柬埔寨被北京市公安局抓获移交台湾警方。 ，继续作案。

据统计，每年有超过100亿元的电信诈骗被骗子从中国大陆盗窃到台湾。 尽管大陆公安机关采取各种措施追回赃款，但至今仅从台湾追回了20.7万元。

由于台湾打击不力，追赃困难，助长了骗子的嚣张气焰和犯罪欲望，致使以台湾人为骨干、潜伏海外、疯狂作案的电信诈骗犯罪团伙屡屡受袭，给大陆人民造成巨大的经济损失。 台湾不法分子用骗取的钱购买豪宅、豪车，在赌场赌博，大肆挥霍，公开叫嚣“要把大陆的钱都骗光”。 台湾方面的数据显示，台湾有近10万人以电信诈骗为生。

“大陆已将大批台湾电信诈骗犯罪嫌疑人移交台湾，但台方并未严惩，反而轻判甚至无罪释放，企业损失惨重。如果这个势头不能及时制止，后果不堪设想。” 中国社会科学院国际法研究所所长助理刘华文认为，两岸在打击电信诈骗方面的合作有待加强，希望台湾对此予以高度重视。

“台湾并没有专门针对电信诈骗的刑法条文，而是将电信诈骗视为一般诈骗，刑期低，经济制裁不足，存在立法不严、刑罚过轻等问题。” 中国政法大学诉讼法研究所范崇义教授认为，台湾应通过立法加大对电信诈骗的打击力度，完善犯罪的认定、打击方式和处罚规则，让犯罪分子受到应有的惩罚。 . “