Finiko Crypto Pyramid 的 6 名成员在俄罗斯被捕

俄罗斯执法部门又拘留了臭名昭著的加密庞氏骗局 Finiko 的六名成员和高管。 作为对金字塔进行持续调查的一部分，鞑靼斯坦和俄罗斯共和国的警方进行了数十次搜查，该金字塔欺骗了世界各地的投资者。

Finiko 案新人被捕 俄罗斯内政部在俄罗斯联邦国民警卫队的帮助下，逮捕了近几十年来俄罗斯最大金融金字塔 Finiko 的六名参与者和领导人。 该部发言人 Irina Volk 告诉塔斯社，该欺诈计划的成员在 2018 年 1 月至 2021 年 7 月期间一直活跃在塔塔斯坦和俄罗斯其他地区。

Volk 解释说，他们为该项目做广告以吸引投资者，承诺每天 3% 到 5% 的高利润。 骗子要求他们将法定资金转换成比特币，并将其发送到 Finiko 控制的加密钱包中。 他们的个人账户随后被称为“Tsifron”，即平台自己的货币。

事实上，Finiko 从未在俄罗斯注册为法人实体，也没有代表客户进行任何投资。 过了一段时间，它就停止向投资者支付承诺的股息，他们也无法提取资金。 5000 多人的投诉现已成为刑事案件的一部分。

官方承认的损失超过 50 亿卢布（6500 万美元），但实际损失总额可能更高。 根据 Blockchain Forensic Enterprise Chain Analytics 的一份报告，该骗局在 2019 年 12 月至 2021 年 8 月期间通过 80 万笔独立存款收到了超过 15 亿美元的比特币。美国是受害者。

Finiko 的许多高层人物去年被捕，包括金字塔的创始人和策划者 Kirill Doronin，其两位副总裁 Ilgiz Shakirov 和 Dina Gabdullina比特币诈骗德州案件，以及升至所谓“第 10 位”的 Lilia Nuriva，“第 10 位” “第十”。 星星。 11 月，多宁提出出庭作证指控他的 44 名同伙。 他的亲密伙伴 Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov 和 Edward Sabirov 在去年夏天倒下以避免被拘留时离开了俄罗斯。

伊琳娜·沃尔克指出，被告的价值超过 13 亿卢布的财产已被没收。 俄罗斯内政部调查部门的代表在最近的逮捕行动中进行了 70 多次搜查，扣押了文件和计算机设备作为案件证据。

标签在这个故事中被捕，案例，加密货币，加密金字塔，加密货币，加密货币，拘留，执行官，金融金字塔，Finiko，Finiko，Finiko，欺诈者，欺诈者，调查，投资计划，成员，庞氏骗局，庞氏骗局，计划，金字塔, 俄罗斯, 嫌疑人, 鞑靼斯坦, 鞑靼斯坦, 你想让俄罗斯当局逮捕更多嫌疑人作为对 Finiko 调查的一部分吗？ 在下面的评论部分告诉我们。

Lubomir Tassev Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者比特币诈骗德州案件，他喜欢希钦斯的名言：“作家就是我，而不是我所做的。” 除了区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons